OMX Baltic1,34%308,09
OMX Riga0,12%876,87
OMX Tallinn0,04%1 966,6
OMX Vilnius0,65%1 167,54
S&P 5000,38%5 633,07
DOW 30−0,03%41 989,96
Nasdaq 0,87%17 449,89
FTSE 100−0,23%8 614,66
Nikkei 2250,28%35 725,87
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,93
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%91,25

OMX Baltic1,34%308,09
OMX Riga0,12%876,87
OMX Tallinn0,04%1 966,6
OMX Vilnius0,65%1 167,54
S&P 5000,38%5 633,07
DOW 30−0,03%41 989,96
Nasdaq 0,87%17 449,89
FTSE 100−0,23%8 614,66
Nikkei 2250,28%35 725,87
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,93
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%91,25

17.04.23, 14:47

Kuus endist Danske filiaali töötajat said rahapesu süüdistuse

Riigiprokuratuur esitas täna kuuele inimesele süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis.

Finantsuudised.ee

Kuus endist Danske filiaali töötajat said rahapesu süüdistuse

Foto: Andras Kralla

Süüdistuse kohaselt panid Juri, Erik, Jevgeni, Mihhail, Marko ja Natalja 2007.–2015. aastail Danske Banki Eesti filiaalis ühiselt toime suures ulatuses rahapesu – varjasid kavatsetult Danske Eesti pangakontodel ülekantud kuriteokahtlase päritoluga raha tegelikke omanikke ning kuriteokahtlase raha päritolu ja olemust, teatab prokuratuur.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

ST

25.02.25, 13:13

Altero: edukas ettevõte algab rahulolevatest töötajatest

Kui ettevõte soovib pakkuda oma klientidele parimat teenust, peab ta alustama enda töötajatest. Just seda põhimõtet järgib finantsteenuste võrdlusplatvorm Altero, kus ettevõtte juhtkond on oma meeskonna heaolu ja ühtsustunde kasvatamise seadnud strateegiliseks prioriteediks.

Enimloetud

1

20.03.25, 11:15

Kellele pakuti 5000 eurot palka? Finantsjuht, automaaler, kokk, advokaat, IT-projektijuht…

2

31.03.25, 07:30

Raamatupidajate juht: olen näinud, kui keeruliseks võivad raamatupidajad teha oma tiimijuhtide töö

3

31.03.25, 13:10

Arco Vara finantsjuht lahkub ametist, et teha paus

4

12.03.25, 07:00

Gerlyn Tiigemäe: lõhe AI kasutajate ja vastuseisjate vahel süveneb

5

Töökuulutused

01.01.25, 10:35

Miks valida Finantsuudised.ee oma töökuulutuste avaldamiseks?

6

01.04.25, 13:54

Ettevaatust! Petturite saadetud võltsarved on väga tõetruud

Viimased uudised

02.04.25, 09:30

Storent pakub 35 miljoni euro eest 10-protsendilise intressiga võlakirju

01.04.25, 13:54

Ettevaatust! Petturite saadetud võltsarved on väga tõetruud

01.04.25, 13:46

Leedu Šiauliu Bankas nimetab end mais ümber Artea pangaks

01.04.25, 13:30

Mertsina: hinnakasv püsib sel aastal kiire, mootoriks toidukaubad, teenused ja maksutõusud

01.04.25, 13:12

Pankur USA võimaliku majanduslanguse mõjudest: õnneks on Balti riikide majandused tervislikud

01.04.25, 12:19

Inbanki nõukogu esimeheks saab Erkki Raasuke

01.04.25, 12:05

Swedbanki uus Balti panganduse juht: Eesti, Läti ja Leedu tõusvas majanduskeskkonnas on meie võimalused mitmekesised

31.03.25, 14:27

Eesti riik kaasas lühiajaliselt 250 miljonit eurot oodatust parema intressiga

Hetkel kuum

Eesti Energia finantsjuht ja juhatuse liige Marlen Tamm

27.03.25, 13:00

Eesti Energia finantsjuht: peame nüüd panema üles ehitatud varade baasi tööle nii, et see toob ka kasumit tagasi

Pille Reiljan

31.03.25, 07:30

Raamatupidajate juht: olen näinud, kui keeruliseks võivad raamatupidajad teha oma tiimijuhtide töö

Kõik Finantsuudiste tellijad saavad kingituse

25.03.25, 11:11

Kõik Finantsuudiste tellijad saavad kingituse

Piret Põldmaa

27.03.25, 08:58

Tele2 Eesti finantse asub juhtima Piret Põldmaa

Arco Vara finantsjuht Tiina Malm.

31.03.25, 13:10

Arco Vara finantsjuht lahkub ametist, et teha paus

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko

27.03.25, 12:04

Eesti Energia viib Enefit Greeni börsilt ära, kui saab enda kätte vähemalt 90% aktsiatest

CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler

20.03.25, 11:15

Kellele pakuti 5000 eurot palka? Finantsjuht, automaaler, kokk, advokaat, IT-projektijuht…

Altero tegevjuhi Aksels Freimanise eestvedamisel viidi hiljuti kõik Baltikumi töötajad, umbes 40 inimest, inspiratsioonireisile Rooma.

ST

25.02.25, 13:13

Altero: edukas ettevõte algab rahulolevatest töötajatest

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Mine

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025