OMX Baltic0,02%270,3
OMX Riga0,14%878,38
OMX Tallinn−0,09%1 727,67
OMX Vilnius0,29%1 047,12
S&P 5000,00%5 917,11
DOW 300,32%43 408,47
Nasdaq −0,11%18 966,14
FTSE 1000,32%8 110,82
Nikkei 225−0,85%38 026,17
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,95
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%106,3

OMX Baltic0,02%270,3
OMX Riga0,14%878,38
OMX Tallinn−0,09%1 727,67
OMX Vilnius0,29%1 047,12
S&P 5000,00%5 917,11
DOW 300,32%43 408,47
Nasdaq −0,11%18 966,14
FTSE 1000,32%8 110,82
Nikkei 225−0,85%38 026,17
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,95
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%106,3

Rahapesu

Lisa märksõna Minu Finantsuudised voogu ja uudiskirja

Uudised

03.04.24, 13:32

Rahapesu Andmebüroo aastaraamat: rahapesu risk püsib Eestis keskmisel tasemel

IMFi delegatsiooni juht Vincenzo Guzzo ja Eesti Panga president Madis Müller eelmise aasta visiidi ajal.

Uudised

02.04.24, 10:17

Eestit külastab Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsioon

Peaprokurör Andres Parmas selgitas pressikonverentsil, mis uurimisest sai.

Uudised

29.02.24, 15:08

Prokuratuur lõpetas Swedbanki Eesti juhtide kriminaalasja

Finantsinspektsioon avastas TBB pangas olulisi puudusi.

Uudised

19.01.24, 16:37

TBB pangal piiratakse piiriülest tegevust

Uudised

14.12.23, 10:37

Finantskuritegevuse vastu võitlev Salv kaasas 3,9 miljonit eurot kasvuks Suurbritannias

Uudised

28.11.23, 11:04

Rahapesu Andmebüroo osaleb terrorismi rahastamise tõkestamise töörühmas

Rahapesusüüdistuse saanud Tiiu Järviste kaks aastat tagasi Harju maakohtus.

Uudised

22.11.23, 16:26

Finantsinspektsioon jäi vaidluses Tiiu Järviste makseasutusega peale ka ringkonnakohtus

Uudised

19.09.23, 13:34

Finantsidu Complok pääses mõjukasse ärikiirendisse

Matis Mäekeri juhitav rahapesu andmebüroo üritab tekitada suuremat läbipaistvust, kuid selle vastu seisjad saavad nüüd hoopiski trahvi.

Uudised

17.05.23, 15:26

Rahapesu andmebüroo määras sunniraha 45 teenusepakkujale

Lisatud ettevõtete nimekiri

Välisriikide ametiasutuste pöördumised viitavad kahtlasele rahale

Uudised

11.05.23, 13:12

Välisriikide ametiasutuste pöördumised viitavad kahtlasele rahale

Kuus endist Danske filiaali töötajat said rahapesu süüdistuse

Uudised

17.04.23, 14:47

Kuus endist Danske filiaali töötajat said rahapesu süüdistuse

Danske Bankil on trahvi jaoks raha valmis pandud, pilt Kopenhaagenist.

Uudised

24.03.23, 12:39

Minister: Eestil on lootus Danske rahapesu trahvirahast osa endale saada

Uudised

26.01.23, 11:37

66 protsenti tolli tööst moodustas eelmisel aastal sanktsioonide kontroll

Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks.

Uudised

23.01.23, 15:33

Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad

Uudised

09.12.22, 09:10

Ajujahi võitja tuleb finantssektorile appi

Euroopa Kohtu president Koen Lenaerts kohtus otsust ette lugemas,

Uudised

23.11.22, 15:47

Euroopa Kohus: äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave ei pea olema üldsusele kättesaadav

Salvi tegevjuht ja asutaja Taavi Tamkivi

Uudised

20.10.22, 11:30

Finantsplatvorm Tuum ja tuvastusteenust pakkuv Salv alustasid koostööd

Salvi kaasasutajad (vasakult) Jeff McClelland, Taavi Tamkivi ja Sergei Rumjantsev.

Uudised

13.10.22, 10:09

Finantsasutustevaheline võrgustik vähendab pettuseid poole võrra

Lätis avastati suur rahamuulade võrgustik

Uudised

29.09.22, 10:25

Lätis avastati suur rahamuulade võrgustik

Rahavood Venemaa ja Valgevene suunal on sõja tõttu järsult vähenenud

Uudised

02.09.22, 11:17

Rahavood Venemaa ja Valgevene suunal on sõja tõttu järsult vähenenud

Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb riskide realiseerumist

Uudised

07.06.22, 12:38

Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb riskide realiseerumist

Bit2Bit OÜ kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid

Uudised

03.05.22, 13:09

Bit2Bit OÜ kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid

Enim saadab välispäringuid rahapesu andmebüroole Saksamaa, kust uuritakse kelmusjuhtumite kohta.

Uudised

21.04.22, 11:15

Eesti kaudu pestakse sadu miljoneid kelmustega teenitud tulu

Uudised

23.03.22, 07:00

Kuidas peab pank põhjendama kliendi konto sulgemist?

Swedbank AS on jätkuvalt uurimise all seoses võimaliku rahapesuskandaaliga. Stockholmi börsil noteeritud Swedbank AB on andnud teada, et Eesti üksust on kutsutud kriminaalpolitseisse kahtlusalusena ütlusi andma.

Börsiuudised

17.03.22, 10:52

Kriminaalpolitsei kuulab Swedbanki kahtlusalusena üle

Uudised

10.03.22, 10:30

Garantex Europe kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringutega seotud teenuseid

Rahandusministeerium on Moneyvali visiidiks valmis, kuid palus hindajatel tulla julgeolekuolukorra tõttu veidi hiljem.

Uudised

08.03.22, 14:05

Rahapesuvastase võitluse hindamisvisiit lükati aprillikuusse

Uudised

06.01.22, 14:37

Virtuaalvääringu teenuste valdkonnas pole kõrge risk kuhugi kadunud

Danske panga Eesti haru kaudu on süüdistuste järgi pestud suur summa kahtlase päritoluga raha.

Uudised

30.12.21, 15:24

Danske rahapesujuhtumis esitati süüdistus 49aastasele naisele

Rahandusminister Keit Pentus- Rosimannuse sõnul tuleks kaaluda litsentside andmise ajutist peatamist.

Uudised

20.09.21, 07:30

Virtuaalvääringu teenuse pakkujate kasvanud riskid nõuavad riigi sekkumist

Uudised

17.09.21, 10:03

Äriühinguteenuse pakkujaid võidakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Uudised

03.09.21, 07:30

Finantsinspektsioon ja Rahapesu Andmebüroo täpsustasid infovahetust

Villu Zirnask, majandusajakirjanik, Finantsjuhtimise Infolehe kaasautor

Uudised

23.07.21, 07:45

FI juht: kui ühest riskist täielikult vabanetakse, kaob ära ka selle riskiga tegelemise oskus

Uuring: rahapesu ohtu teadvustatakse, aga tegudeni ei jõuta

Uudised

30.06.21, 07:35

Uuring: rahapesu ohtu teadvustatakse, aga tegudeni ei jõuta

Eelmised kümme aastat töötas Mäeker Finantsinspektsioonis

Uudised

14.06.21, 12:24

Rahapesu andmebürool uus juht

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Toomas Vapper.

Uudised

25.05.21, 14:16

Toomas Vapper: riigi rahapesu riske tuleb teadvustada ja riskiisu juhtida

Alates 2019. aastast töötas Mäeker finantsinspektsioonis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.

Uudised

06.05.21, 13:04

Rahapesu andmebüroo uueks juhiks saab Helme poolt ära põlatud finantsinspektsiooni spetsialist

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon juht on rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Uudised

30.04.21, 14:34

Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas siseriikliku riskihinnangu aruande

Rahapesu Andmebürool valmis rahvusvahelise koostöö analüüs

Uudised

08.04.21, 11:31

Rahapesu Andmebürool valmis rahvusvahelise koostöö analüüs

Arvamused

30.03.21, 16:12

Rahapesu tõkestamise lihtsad reeglid, mida on keeruline täita

LHV peab parendama rahapesu tõkestamise kontrolli süsteeme.

Uudised

09.03.21, 11:02

Finantsinspektsioon soovitab LHV Pangal rahapesu tõkestamist parandada

Autorite sõnul on vajadus sektoriülese koostöö ja valdkonna maine parandamise järele suur.

Uudised

28.01.21, 09:01

Krediidiandjatel valmis juhend rahapesu riskide hindamiseks

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

Äripäev

Rahapesu