OMX Baltic−0,83%305,77
OMX Riga−0,17%872,79
OMX Tallinn−0,66%1 959,2
OMX Vilnius−0,53%1 161,45
S&P 500−4,84%5 396,52
DOW 30−3,98%40 545,93
Nasdaq −5,97%16 550,61
FTSE 100−1,55%8 474,74
Nikkei 225−2,77%34 735,93
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%92,68

OMX Baltic−0,83%305,77
OMX Riga−0,17%872,79
OMX Tallinn−0,66%1 959,2
OMX Vilnius−0,53%1 161,45
S&P 500−4,84%5 396,52
DOW 30−3,98%40 545,93
Nasdaq −5,97%16 550,61
FTSE 100−1,55%8 474,74
Nikkei 225−2,77%34 735,93
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%92,68

30.03.21, 16:12

Rahapesu tõkestamise lihtsad reeglid, mida on keeruline täita

Esimene teadaolev rahapesu juhtum viib meid aega, kui Jeesuse reetmise eest maksti tema jüngrile paarkümmend hõberaha, mida hiljem hakati nimetama veriseks rahaks. Tänapäeva rahapesuvastane võitlus tähendab, et ainuüksi Swedbank jälgib iga päev kõiki suurusjärgus 700 000 panka läbivat makset ja poolt miljardit omanikku vahetavat eurot, kirjutab Swedbanki riskijuht Raul Vahtra panga blogis Kukkur.

Raul Vahtra

Swedbanki riskijuht Raul Vahtra

Swedbanki riskijuht Raul Vahtra Foto: Jake Farra

Rahapesu mõiste pärineb sajanditagusest Ameerikast, kui maffialiider Al Capone illegaalsest alkoholiärist pärit raha temale kuuluvates Chicago pesumajades „legaalseks“ tuluks muutis. Tänapäevase süstemaatilise rahvusvahelise rahapesuvastase võitluse algus on 1980ndatel järjest enam ausasse majandusse imbunud narkoäri ülikasumid. Need hakkasid kõigutama ausaid ettevõtteid ja ähvardasid hävitada tervete riikide majandusi.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

ST

25.02.25, 13:13

Altero: edukas ettevõte algab rahulolevatest töötajatest

Kui ettevõte soovib pakkuda oma klientidele parimat teenust, peab ta alustama enda töötajatest. Just seda põhimõtet järgib finantsteenuste võrdlusplatvorm Altero, kus ettevõtte juhtkond on oma meeskonna heaolu ja ühtsustunde kasvatamise seadnud strateegiliseks prioriteediks.

Enimloetud

1

20.03.25, 11:15

Kellele pakuti 5000 eurot palka? Finantsjuht, automaaler, kokk, advokaat, IT-projektijuht…

2

31.03.25, 07:30

Raamatupidajate juht: olen näinud, kui keeruliseks võivad raamatupidajad teha oma tiimijuhtide töö

3

02.04.25, 09:30

Storent pakub 35 miljoni euro eest 10-protsendilise intressiga võlakirju

Ettevõte otsib USA turule sisenemise võimalusi

4

12.03.25, 07:00

Gerlyn Tiigemäe: lõhe AI kasutajate ja vastuseisjate vahel süveneb

5

31.03.25, 13:10

Arco Vara finantsjuht lahkub ametist, et teha paus

6

01.04.25, 13:54

Ettevaatust! Petturite saadetud võltsarved on väga tõetruud

Viimased uudised

03.04.25, 15:01

Strateeg: kaubandussõja majanduslikud tagajärjed USA-le ja Euroopale

03.04.25, 14:26

Otsustatud: ESG aruandluskohustust lükatakse edasi

03.04.25, 12:34

FINANTSUUDISED FOOKUSES | Töötajate arvu vähendanud maksuamet kogub rekordiliselt makse

03.04.25, 12:32

EfTEN Capitali finantsjuht: ilma uute projektide ja tehingute väljakutseteta oleks see töö igav

03.04.25, 10:33

Milliseid makseviise oma e-poes pakkuda?

02.04.25, 10:50

Uuring: Leedu VKE-de kindlustunne on aegade kõrgeim, Eestis ...

02.04.25, 09:30

Storent pakub 35 miljoni euro eest 10-protsendilise intressiga võlakirju

Ettevõte otsib USA turule sisenemise võimalusi

01.04.25, 13:54

Ettevaatust! Petturite saadetud võltsarved on väga tõetruud

Hetkel kuum

Pille Reiljan

31.03.25, 07:30

Raamatupidajate juht: olen näinud, kui keeruliseks võivad raamatupidajad teha oma tiimijuhtide töö

Eesti Energia finantsjuht ja juhatuse liige Marlen Tamm

27.03.25, 13:00

Eesti Energia finantsjuht: peame nüüd panema üles ehitatud varade baasi tööle nii, et see toob ka kasumit tagasi

Arco Vara finantsjuht Tiina Malm.

31.03.25, 13:10

Arco Vara finantsjuht lahkub ametist, et teha paus

Piret Põldmaa

27.03.25, 08:58

Tele2 Eesti finantse asub juhtima Piret Põldmaa

CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler

20.03.25, 11:15

Kellele pakuti 5000 eurot palka? Finantsjuht, automaaler, kokk, advokaat, IT-projektijuht…

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko

27.03.25, 12:04

Eesti Energia viib Enefit Greeni börsilt ära, kui saab enda kätte vähemalt 90% aktsiatest

Kõik Finantsuudiste tellijad saavad kingituse

25.03.25, 11:11

Kõik Finantsuudiste tellijad saavad kingituse

Altero tegevjuhi Aksels Freimanise eestvedamisel viidi hiljuti kõik Baltikumi töötajad, umbes 40 inimest, inspiratsioonireisile Rooma.

ST

25.02.25, 13:13

Altero: edukas ettevõte algab rahulolevatest töötajatest

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Mine

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025