• OMX Baltic−0,64%293,07
  • OMX Riga−0,15%891,7
  • OMX Tallinn−0,93%1 860,44
  • OMX Vilnius0,11%1 142,05
  • S&P 500−2,7%5 614,56
  • DOW 30−2,08%41 911,71
  • Nasdaq −4%17 468,32
  • FTSE 100−0,17%8 585,22
  • Nikkei 225−0,64%36 793,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,35
  • OMX Baltic−0,64%293,07
  • OMX Riga−0,15%891,7
  • OMX Tallinn−0,93%1 860,44
  • OMX Vilnius0,11%1 142,05
  • S&P 500−2,7%5 614,56
  • DOW 30−2,08%41 911,71
  • Nasdaq −4%17 468,32
  • FTSE 100−0,17%8 585,22
  • Nikkei 225−0,64%36 793,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,35
  • 06.02.24, 18:26

Riigikohus: äriühingu nõukogu liige saab vastutada rahapesu tegevusetusega toimepanemise eest

Kohutuvaidlus, kas Tiiu Järviste, Aleksei Dremovit, Andrii Danchakki on süüdi rahapesus läbi nüüdseks pankrotis oleva GFC Good Finance Company, naaseb ringkonnakohtusse. Küll aga ütles riigikohus oma hiljutises otsuses selgelt, et põhimõtteliselt saab äriühingu nõukogu liige vastutada rahapesu tegevusetusega toimepanemise eest.
Tiiu Järviste
  • Tiiu Järviste Foto: Andras Kralla
Süüdistuse kohaselt jättis T. Järviste täitmata ÄS §-st 316 tulenevad nõukogu liikme kohustused: olles teadlik, et GFC-s ei järgita rahapesu tõkestamise reegleid, ei andnud ta juhatusele korraldust viia GFC tegevus kooskõlla RahaPTS-i nõuetega, ei asendanud juhtkonda kuuluvaid ega rahapesu tõkestamise eest vastutavaid juhtivtöötajaid ning aktsepteeris, et faktiliselt juhib äriühingut tema elukaaslane. Riigikohus nentis, et selline käitumine on käsitatav tegevusetusena.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 25.02.25, 13:13
Altero: edukas ettevõte algab rahulolevatest töötajatest
Kui ettevõte soovib pakkuda oma klientidele parimat teenust, peab ta alustama enda töötajatest. Just seda põhimõtet järgib finantsteenuste võrdlusplatvorm Altero, kus ettevõtte juhtkond on oma meeskonna heaolu ja ühtsustunde kasvatamise seadnud strateegiliseks prioriteediks.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele