Finantsuudised
Telli
Finantsuudised
  • OMX Baltic0,35%282,42
  • OMX Riga−0,5%869,77
  • OMX Tallinn0,61%1 779,89
  • OMX Vilnius0,48%1 106,44
  • S&P 5000,11%5 842,91
  • DOW 300,52%42 518,28
  • Nasdaq −0,23%19 044,39
  • FTSE 1000,72%8 261
  • Nikkei 225−0,08%38 444,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%105,95
  • OMX Baltic0,35%282,42
  • OMX Riga−0,5%869,77
  • OMX Tallinn0,61%1 779,89
  • OMX Vilnius0,48%1 106,44
  • S&P 5000,11%5 842,91
  • DOW 300,52%42 518,28
  • Nasdaq −0,23%19 044,39
  • FTSE 1000,72%8 261
  • Nikkei 225−0,08%38 444,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%105,95
  • 26.06.20, 11:16

SEB sai rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise eest 97 miljonit eurot trahvi

Rootsi suurpanga SEB tegevuses rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel ja kahtlaste klientide vältimisel on olnud tõsiseid puudusi, mille eest Rootsi finantsinspektsioon trahvis panka 96 ning Eesti finantsinspektsioon 1 miljoni euroga.
SEB peahoone Tallinnas.
  • SEB peahoone Tallinnas. Foto: Andras Kralla
Rootsi finantsinspektsioon võttis luubi alla SEB tegevuse aastatel 2015-2019 ning tuvastas, et SEB tütarpangad Baltikumis tegutsesid märkimisväärse rahapesuriskiga. Pangal oli puudujääke nii klientide tuvastamisel kui üldse rahapesuriski vähendamisel, samuti ei suutnud pank puudujääke piisava kiirusega eemaldada, teatas Rootsi järelevalve.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 28.11.24, 13:54
Power Platform – lahendus finantsjuhtide ja raamatupidajate väljakutsetele
Finantsjuhtide ja raamatupidajate töö on täis väljakutseid: palju tabeleid, rohkelt andmeid, vajadus täpsete ja õigeaegsete aruannete järele ning palju korduvaid ülesandeid, mis nõuavad tohutult aega. Power Platform pakub neile väljakutsetele lahendust, võimaldades automatiseerida igapäevaseid protsesse, standardiseerida aruandlust ja luua dünaamilisi aruandeid.

Enimloetud

1
Intervjuu
  • 14.01.25, 11:16
Modashi finantsjuht järgib kaht põhimõtet: pangakonto saldo ei tohi langeda nulli, finantsosakond peab vähesega läbi ajama
2
Saated
  • 13.01.25, 15:58
Tööandja võib töötajalt lisaks konkurentsipiirangu leppetrahvile nõuda kahju hüvitamist
3
Uudised
  • 12.01.25, 13:09
RIKi tiimijuht usub, et juba aasta pärast töötab maagia „Majandusaasta aruanne, täida end ise!“
4
Uudised
  • 14.01.25, 10:06
Eesti paistab silma nii sularaha kodus hoidvate kui ka digitaalselt maksvate inimeste suure osakaaluga
5
Analüüsid
  • 10.01.25, 15:01
Mihkel Nestor: mis saab Eesti majandusest 2025. aastal? Kolm stsenaariumi
6
Uudised
  • 13.01.25, 11:56
Eesti riskikapitalifondides on uuteks investeeringuteks valmis miljard eurot

Viimased uudised

Kasulik
  • 15.01.25, 10:46
Juhtide nähtamatu ajaröövel, mille vastu on aga abinõu
Intervjuu
  • 14.01.25, 11:16
Modashi finantsjuht järgib kaht põhimõtet: pangakonto saldo ei tohi langeda nulli, finantsosakond peab vähesega läbi ajama
Uudised
  • 14.01.25, 10:44
Inkassofirmad said FI järelvalve alla tulemiseks pool aastat lisaaega
Uudised
  • 14.01.25, 10:06
Eesti paistab silma nii sularaha kodus hoidvate kui ka digitaalselt maksvate inimeste suure osakaaluga
Saated
  • 13.01.25, 15:58
Tööandja võib töötajalt lisaks konkurentsipiirangu leppetrahvile nõuda kahju hüvitamist
Uudised
  • 13.01.25, 11:56
Eesti riskikapitalifondides on uuteks investeeringuteks valmis miljard eurot
Uudised
  • 12.01.25, 13:09
RIKi tiimijuht usub, et juba aasta pärast töötab maagia „Majandusaasta aruanne, täida end ise!“
Analüüsid
  • 10.01.25, 15:01
Mihkel Nestor: mis saab Eesti majandusest 2025. aastal? Kolm stsenaariumi

Üritused

Marketing Analytics Conference
Marketing Analytics Conference
24.01.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
Maksumuudatused 2025-2026
Maksumuudatused 2025-2026
Praktilised nõuanded võlanõuetega tegelemisel
Praktilised nõuanded võlanõuetega tegelemisel
04.-05.02.2025 Ärirakenduste koolitus Power Platformi abil
IT Koolitus
Ärirakenduste koolitus Power Platformi abil
16 akadeemilist tundi
04.02.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
05.02.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
Tehisaru ja automatiseerimine raamatupidamises: 7 suurt küsimust ja vastust
Tehisaru ja automatiseerimine raamatupidamises: 7 suurt küsimust ja vastust
Kuidas maksustada eraisikutele tehtud väljamakseid aastal 2025?
Kuidas maksustada eraisikutele tehtud väljamakseid aastal 2025?
20.02.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.03.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
06.03-07.03.2025 Power BI edasijõudnute koolitus
IT Koolitus
Power BI edasijõudnute koolitus
16 akadeemilist tundi

Hetkel kuum

Gerlyn Tiigemäe, Jarmo Liiver ja Paavo Siimann.
Saated
  • 08.01.25, 12:00
FINANTSUUDISED FOOKUSES | Liiver ja Tiigemäe: tehisaru raputab finantsjuhtimist ning loob uusi võimalusi
Modashi finantsjuht Nadim Taoubi
Intervjuu
  • 14.01.25, 11:16
Modashi finantsjuht järgib kaht põhimõtet: pangakonto saldo ei tohi langeda nulli, finantsosakond peab vähesega läbi ajama
SEB pettuste ennetuse osakonna turbejuht Kätlin Kukk
Uudised
  • 09.01.25, 09:56
SEB prognoos: küberpetturid võtavad tugevamalt sihikule ettevõtted, kasvab süvavõltsingu kasutamine
Uuring: juhtide tulemustasu sidumine ESG-näitajatega suurendab juhtide preemiat, kuid ei tõsta ettevõtte ESG-taset
Uudised
  • 07.01.25, 14:20
Uuring: juhtide tulemustasu sidumine ESG-näitajatega suurendab juhtide preemiat, kuid ei tõsta ettevõtte ESG-taset
RIKi null-aruandluse tiimijuht Aleksandr Beloussov ja saatejuht, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees, Margus Tammeraja MKMi reaalajamanduse projekti raames valminud videopodcastis "Majandusaasta aruanne, täida end ise!"
Uudised
  • 12.01.25, 13:09
RIKi tiimijuht usub, et juba aasta pärast töötab maagia „Majandusaasta aruanne, täida end ise!“
E-Auditi juhatuse liige Ellen Tohvri võib uhke olla, sest AJNi kvaliteedikontrollis rohelise tule saanud audiitorbüroodest oli tema ettevõte 2024. aasta TOPis kõige kõrgemal kohal.
TOP
  • 23.12.24, 07:00
Käive ja kasum vs. kvaliteet: audiitorbüroode TOPi kõrgeim rohelise „fooritule“ saanud ettevõte asub 5. kohal
CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler
Uudised
  • 12.08.24, 10:28
Juhtidele suunatud palgapakkumised tegid rekordi, kontoritöötajatele pakutav...
Power Platform – lahendus finantsjuhtide ja raamatupidajate väljakutsetele
  • ST
Sisuturundus
  • 28.11.24, 13:54
Power Platform – lahendus finantsjuhtide ja raamatupidajate väljakutsetele

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Finantsuudised

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025